Сырттай қарағанда әдемі кеңсесі және сыпайы сауда тобы бар компания табысты болып көрінуі мүмкін, бірақ оның қарыздардан, сот процестерінен және басқа да мәселелерден құтылатынына ешкім кепілдік бермейді. Егер сіз шегерімге жататын ҚҚС қабылдасаңыз, басқа тарап сізге толығымен сенімді болып көрінбесе, салық мәселелеріне де тап болуыңыз мүмкін. Осы себепті контрагенттерді мұқият және тегін тексеру қажет.
Неліктен контрагенттерді тексеру?
Мәселелері бар компаниялар адалдықты көрсетуде қазірдің өзінде өте жақсы және мұны істеудің көптеген жолдары бар. Жарнама мен жомарт жеңілдіктерге, сондай-ақ қызметкерлердің сыртқы жарқырауына және т.б. сенуге болмайды. Қарсы тараптар ресми құжатқа негізделген деректер көздерін пайдаланып тексерілуі керек.
Контрагентті тексеру арқылы өз міндеттемелерін орындағысы келмейтіндерді оңай анықтауға болады. Кейде келесі жағдайлар орын алады: сатып алушы тауарды алады, бірақ ол үшін төлем жасамайды. Немесе керісінше: жеткізуші тауарды кейін жібермей-ақ депозит алады. Тексеру мұндай контрагентпен өзара әрекеттесу мағынасы бар ма немесе өз міндеттемелерін орындамау қаупі бар-жоғын анықтауға мүмкіндік береді.
Сонымен қатар, тиісті тексеру жүргізу қарапайым адамдармен ынтымақтастықты болдырмауға көмектеседі. Компания клиенттен депозит алу үшін ғана құрылған бір күндік тәжірибеге хабарласуы мүмкін. Бұл жағдайда біз тек ақшалай шығындар туралы айтып отырмыз және бұл жағымсыз. Компания болмауы мүмкін: веб-сайт, транзакциялар кеңсесі бар, бірақ мұндай заңды тұлға жоқ.
Сіз алаяқтарды байқай аласыз. Компанияны қаржылық қылмыскер құруы мүмкін: заңсыз несие беру немесе ақшаны алу. Бұл жағдайда сіз оның серіктесі болғандықтан да құқық қорғау органдарына қызығушылық танытасыз, яғни сізді тексереді.
Контрагенттерді тексерудің арқасында ықтимал арбитраж менеджерімен ынтымақтастықты болдырмауға болады. Сіздің жолыңызға дәрменсіз компания кедергі болуы мүмкін. Ол жерге ақша аударғандар көп ұзамай көрінбейді. Несие берушілер кез келген мәмілені сот тәртібімен, соның ішінде банкроттық жағдайында даулауға құқылы. Ақшаны қайтару үшін сіз кредиторлар тізіліміне жазылуыңыз керек, содан кейін банкроттық рәсімінің аяқталуын күтуіңіз керек. Кейде ол жылдарға созылады. Кредиторлар тізілімінің кезегіне бірінші болып мемлекеттік органдар мен кредиттік ұйымдар, сондай-ақ банкроттық рәсімін қозғаған тұлғалар, кәсіпорын қызметкерлері, содан кейін ғана әдетте, банкроттықты жүзеге асырмайтын басқа кредиторлар тұратынын ұмытпаңыз. он цент алады.
Контрагентті тексеруді жүргізу болашақта салыққа қатысты проблемалардың болмайтынына кепілдік береді. Егер аудит әлеуетті контрагенттің адалдығына сенімді емес деген қорытындыға келсе, сізге салық жеңілдіктерінен бас тарту қаупі бар.
Вопрос-ответ
Зачем проверять контрагентов, если компания выглядит надежной?
Внешний вид обманчив. Красивый офис и вежливые сотрудники не гарантируют финансовой стабильности и добросовестности компании. За ними могут скрываться долги, судебные иски и другие проблемы. Проверка по официальным источникам помогает выявить риски до заключения сделки и защитить ваш бизнес от потерь.
Какие основные риски несет сотрудничество с непроверенным партнером?
Основные риски — это финансовые и юридические потери. Вы можете не получить оплату за поставленный товар или, наоборот, внести предоплату и не получить товар. Также есть риск связаться с «фирмой-однодневкой», компанией на грани банкротства или даже с мошенниками, что приведет к потере денег и нежелательному вниманию со стороны правоохранительных органов.
Как проверка контрагента помогает избежать проблем с налогами?
Если налоговая служба сочтет вашего партнера недобросовестным (например, «фирмой-однодневкой»), вам могут отказать в налоговых вычетах, в частности по НДС. Это приведет к доначислению налогов, пеням и штрафам. Тщательная проверка контрагента служит доказательством вашей должной осмотрительности и защищает от подобных претензий со стороны налоговых органов.
